Pracownicy Deutsche Bank zgłosili podejrzane transakcje Trumpa i Kushnera, informują o roszczeniach

Pracownicy Deutsche Bank zgłosili podejrzane transakcje Trumpa i Kushnera, informują o roszczeniach



Specjaliści ds. Przestępczości finansowej w Niemiecki bank oflagował wiele transakcji z udziałem prezydenta USA Donald Trump i jego zięć Jared Kushner w 2016 i 2017 roku, według New York Times.

Pracownicy zalecili, aby tak zwane raporty o podejrzanych działaniach były składane w Departamencie Skarbu USA, ale kierownictwo banku odrzuciło ich rady, donosi gazeta w niedzielę.

Deutsche Bank zaprzeczył, że jakiekolwiek raporty zostały zablokowane. „Badacz nigdy nie był w stanie powstrzymać eskalacji aktywności zidentyfikowanej jako potencjalnie podejrzana”, powiedział rzecznik w oświadczeniu w poniedziałek.

„Co więcej, sugestia, że ​​ktoś został przeniesiony lub zwolniony w celu zlikwidowania obaw dotyczących dowolnego klienta, jest kategorycznie fałszywa”.

Rzecznik firm Kushner powiedział: „Zarzuty dotyczące relacji Deutsche Bank z Kushner Companies, które dotyczyły prania pieniędzy, są całkowicie wymyślone i całkowicie fałszywe”.

Powołując się na pięciu obecnych i byłych pracowników Deutsche Banku, New York Times doniósł, że transakcje, z których część dotyczyła fundacji charytatywnej pana Trumpa, uruchomiły automatyczne powiadomienia o potencjalnej nielegalnej działalności.

Raport NYT mówi, że niektóre transakcje polegały na przenoszeniu pieniędzy między podmiotami zagranicznymi a osobami fizycznymi, co stanowi potencjalną czerwoną flagę dla prania pieniędzy.

Byli pracownicy Deutsche Banku powiedzieli gazecie, że decyzja o niezgłaszaniu transakcji odzwierciedla koncentrację na ochronie relacji z ważnymi klientami.

„W ciągu ostatnich lat zwiększyliśmy liczbę naszych pracowników zajmujących się przestępstwami finansowymi i wzmocniliśmy naszą kontrolę i bardzo poważnie przestrzegamy przepisów AML / BSA” – powiedział Deutsche Bank w swoim oświadczeniu.

Deutsche Bank spotkał się ze zwiększoną kontrolą miliardów dolarów pożyczonych na rzecz pana Trumpa i firm pana Kushnera.

Po serii bankructw i niewypłacalności, pan Trump nie był w stanie pozyskać środków od innych kredytodawców.

Przedstawiciele organizacji Trump stwierdzili, że firma nie wiedziała o żadnych transakcjach oznaczonych przez Deutsche Bank.

Historia NYT przytoczyła byłego pracownika Deutsche Bank, Tammy McFadden, która powiedziała, że ​​została zwolniona z pracy w zeszłym roku po wzbudzeniu obaw o praktyki banku.

Od tego czasu składała skargi do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz innych organów regulacyjnych.

.



Source link