Maltański Pilatus Bank został zamknięty w sprawie nadużyć finansowych

Maltański Pilatus Bank został zamknięty w sprawie nadużyć finansowych


Rajd dla Caruana Galizia w Valletta, 16 czerwca 18Prawa autorskie do zdjęć
Reuters

Tytuł Zdjęcia

W sprawie Caruana Galizia odbyły się wiece na Malcie, wymagające sprawiedliwości

Europejski Bank Centralny odwołał licencję Maltańskiego Pilatus Bank po tym, jak jego prezes został aresztowany w USA w związku z praniem brudnych pieniędzy.

Maltański Urząd ds. Usług Finansowych ogłosił ten ruch, mówiąc, że wezwał EBC do podjęcia działań.

Dziennikarz Daphne Caruana Galizia, zabity przez bomby samochodowe rok temu, oskarżył bank o przetwarzanie korupcyjnych płatności.

UE prowadzi dochodzenie w sprawie banku od czasu jej morderstwa.

Jednak dopiero w marcu władze maltańskie zamroziły aktywa banku, po aresztowaniu jego przewodniczącego, Ali Sadra Hashemi Nejada.

Zgodnie z aktem oskarżenia złożonym w sądzie federalnym na Manhattanie, jest on oskarżony o udział w systemie unikania amerykańskich sankcji gospodarczych wobec Iranu.

Maltański FSA zalecił wycofanie licencji banku w czerwcu, ale proces ten trwał dłużej niż oczekiwano z powodu przeszkód prawnych, powiedział EBC.

Caruana Galizia zgłosiła na Malcie dochodzenie Panama Papers na zagranicznych rachunkach, które ukrywają tajne płatności dla polityków i innych potężnych postaci.

Oskarżyła Pilatus Bank o różne przestępstwa, w tym wątpliwe płatności dla starszych postaci z Malty i Azerbejdżanu.

Trzech mężczyzn podejrzewanych o zabicie jej – braci George'a i Alfreda Degiorgio oraz ich przyjaciela Vince'a Muscata – zostało aresztowanych podczas operacji policyjnej w grudniu 2017 roku.

Zostali oni oskarżeni o morderstwo i nie przyznali się do winy na rozprawie sądowej. Pozostają w areszcie.



Source link