Lloyds zamraża 8 000 zagranicznych kont bankowych po prześladowaniu prania pieniędzy

Lloyds zamraża 8 000 zagranicznych kont bankowych po prześladowaniu prania pieniędzy

[ad_1]

Lloyds zamroził 8 000 rachunków klientów bankowości zagranicznej po tym, jak nie przekazali informacji o tożsamości w odpowiedzi na pranie pieniędzy rozprawa na Jersey.

Pożyczkodawca poprosił tysiące posiadaczy rachunków o dostarczenie dodatkowych informacji „poznaj swojego klienta” w styczniu 2016 r., Ale trzy lata później tysiące osób nie zareagowało zadowalająco.

Wiadomości, po raz pierwszy zgłoszone przez Financial Times, przychodzi dni później Golf, Guernsey i Wyspa Man ogłosiły, że otworzą swoje rejestry firm do publicznej kontroli.

Wszystkie trzy jurysdykcje, które były krytykowane za pomoc w przestępstwach finansowych i unikaniu opodatkowania, umożliwią społeczeństwu dostęp do rejestru beneficjentów rzeczywistych spółek offshore zarejestrowanych w ich jurysdykcjach.

Zmiany zostaną wprowadzone do 2023 r. W wyniku rosnącej presji międzynarodowej na brak przejrzystości w rajach podatkowych na morzu.

Lloyds zamroził tysiące kont swoich klientów po aktualizacji zasad prania pieniędzy Jersey w odpowiedzi na międzynarodowe standardy.

Wszelkie konta, które nie mają aktualnych informacji kontaktowych, zostały zamrożone. Zaleca się, aby klienci z zamrożonymi kontami skontaktowali się z Lloyds w celu zaktualizowania swoich danych.

Rzecznik Lloyds powiedział: „W styczniu 2016 r. Zaczęliśmy kontaktować się z pewnymi zagranicznymi klientami bankowymi, aby mieć pewność, że otrzymaliśmy aktualne informacje do naszych rejestrów, w których brakowało informacji o klientach.

„Wymagało to spełnienia międzynarodowych standardów regulacyjnych. W ciągu ostatnich trzech lat podjęliśmy wiele prób skontaktowania się z tymi klientami, prosząc ich o dostarczenie niezbędnych informacji.

„Niestety, gdy klient nie dostarczył nam niezbędnych informacji, musieliśmy zamrozić ich konto, dopóki nie otrzymamy informacji. Ma to również na celu ochronę klienta, ponieważ uniemożliwia innym osobom korzystanie z konta, jeśli klient przestał go używać lub przeniósł adres. ”

Wielka Brytania i jej sieć zależności od korony i terytoriów zamorskich od lat są w centrum międzynarodowej debaty na temat tajemnicy finansowej, prania pieniędzy i unikania opodatkowania.

W zeszłym miesiącu Wielka Brytania została oskarżona przez sieć Tax Justice Network o to, że jest zdecydowanie największym czynnikiem umożliwiającym globalne unikanie opodatkowania przedsiębiorstw.

Badania przeprowadzone przez sieć wykazały, że Wielka Brytania i powiązane jurysdykcje umożliwiły firmom unikanie miliardów funtów podatków rocznie.

Na szczycie listy jurysdykcji umożliwiających najbardziej unikanie opodatkowania znalazły się Brytyjskie Wyspy Dziewicze, a następnie Bermudy i Kajmany – wszystkie brytyjskie terytoria zamorskie. Jersey, zależność od korony, była siódma, podczas gdy sama Wielka Brytania zajęła 13. miejsce.

Alex Cobham, dyrektor naczelny Tax Justice Network, opisał hipokryzję bogatych narodów, które umożliwiają unikanie opodatkowania jako „obrzydliwe”.

„Garstka najbogatszych krajów prowadzi światową wojnę podatkową tak żrącą, że załamała globalny system podatku od osób prawnych, który nie podlega naprawie” – powiedział wówczas Cobham.

.

[ad_2]

Source link