Były bankier Goldman Sachs nakazał spłacić 7,3 mln funtów pranych za skorumpowanego nigeryjskiego polityka

Były bankier Goldman Sachs nakazał spłacić 7,3 mln funtów pranych za skorumpowanego nigeryjskiego polityka



Były Goldman Sachs bankier inwestycyjny, który wyprał pieniądze za skorumpowanego nigeryjskiego gubernatora stanu, został nakazany przez sąd brytyjski do spłaty 7,3 miliona funtów lub skazania na 10 lat więzienia.

60-letni Elias Preko został skazany na cztery i pół roku więzienia w 2013 roku po tym, jak przyznał się do przejęcia milionów rabowanych przez Jamesa Iboriego z bogatego w ropę stanu Delta.

Sędzia w Southwark Crown Court w tym tygodniu powiedział Preko, że musi spłacić 7 324 268 funtów w ciągu trzech miesięcy lub odłożyć kolejną dekadę za kratki.

Nakaz konfiskaty jest przedmiotem dochodzenia prowadzonego przez Zjednoczone Królestwo National Crime Agency.

Kim Kitney, szef ds. Dochodzeń finansowych agencji, powiedział: „Profesjonaliści, tacy jak Ellias Preko, którzy wykorzystują swoją legalną pozycję w branży finansowej, aby ukryć nielegalne fundusze przestępców i skorumpowanych elit, są ogniwem miliardów dolarów pranych przez Wielka Brytania każdego roku. ”

Preko, obywatel Ghany, zajmował się klientami Goldman Sachs w Afryce Zachodniej Londyn ale opuścił bank inwestycyjny w 2001 r., kiedy odmówił działania w imieniu Ibori z powodu „podejrzeń i ryzyka”, powiedział właściwy organ krajowy.

Bankier następnie przyjął Iboriego jako swojego klienta i pomógł mu przesłać skradzione pieniądze o wartości 3,2 miliona funtów za pośrednictwem sieci zagranicznych funduszy powierniczych i spółek typu shell.

Ibori, gubernator Delty od 1999 do 2007 roku, był wpływową postacią w NigeriaPartia rządząca w czasach swojej świetności została aresztowana w Abudży po odejściu ze stanowiska i utracie immunitetu od ścigania.

Uciekł do Dubaju, by uciec korupcja pod zarzutem, ale został ekstradowany do Londynu w 2011 roku. Został skazany na 13 lat więzienia po tym, jak przyznał się do prania 50 milionów funtów, co według sędziego może być „śmiesznie niskim” ułamkiem całkowitej kwoty skradzionej.

Preko, absolwent Harvardu, który mieszkał w Regent's Park przed aresztowaniem, był piątym ze współpracowników Iboriego, który został uwięziony za pomoc w jego korupcji po tym, jak żona byłego gubernatora, kochanka, siostra i prawnik zostali skazani w poprzednich procesach.

Opuścił Goldmana Sachsa, zanim popełnił swoje zbrodnie, a bank nie został oskarżony o wykroczenia. Sąd dowiedział się, że próbował otworzyć rachunki w imieniu Iboriego, gdy nadal pracował w banku, ale został zablokowany przez jego kierowników.

Wspieraj swobodnie myślące dziennikarstwo i subskrybuj Independent Minds

Sprawy były rozpatrywane w Londynie, ponieważ część pieniędzy została wyprana w Wielkiej Brytanii, a niektórzy oskarżeni mieli tam siedzibę, podczas gdy próby prowadzonej przez nigeryjską agencję antykorupcyjną ścigania Ibori zostały udaremnione.

Postępowanie w sprawie konfiskaty przeciwko Ibori w Wielkiej Brytanii nadal trwa.

Pani Kitney powiedziała: „Ściganie, ściganie i zmuszanie ich do płacenia jest priorytetem dla NCA, a my będziemy nadal atakować te skorumpowane osoby w celu wyparcia nielegalnych środków finansowych z Wielkiej Brytanii”.

.



Source link